Hukum

Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles

Friday, 07 Februari 2020 | View : 442

SURABAYA-SBN.

Kasus investasi bodong MeMiles tak berhenti pada tindak pidana penipuan. Polda Jawa Timur (Jatim) memastikan akan mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus MeMiles.

"Yang jelas setelah tahap pertama kami limpahkan (Kejati Jatim), maka kelompok mereka yang tidak mengembalikan aset tentu arahnya ke TPPU," kata Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan di MaPolda Jatim, Jalan Ahmad Yani No.116, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (6/2/2020).

Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan mengatakan pelimpahan tahap pertama kasus MeMiles ke Kejati Jatim direncanakan pada pekan ini. Setelah ini polisi akan mendalami TPPU dalam kasus tersebut.

Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan mengaku mengendus adanya pencucian uang. Hal ini didapatkan saat pihaknya berfokus pada pengembalian aset perusahaan PT. Kam and Kam pengelola MeMiles.

Uang aset MeMiles ini pun mengalir ke sejumlah pihak yang berada di lingkaran para tersangka. Untuk tindakan awalnya, Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan akan memeriksa para member yang sudah menjadi agen, yang mereka enggan mengembalikan reward.

Misalnya, lanjut Kombes Pol. Gidion, beberapa tersangka memiliki rumah mewah ditengarai dari TPPU. Namun pihaknya sedang meminta pembuktian jika rumah tersebut murni dibeli dari uang sendiri.

"Misalnya rersangka Suhanda kan punya rumah, dari situ kemudian dia menerangkan itu tidak dibeli dari uang hasil MeMiles. Tapi kalau TPPU kan pakai akses pembuktian terbalik. Silakan Buktikan kalau itu bukan dari uang PT. Kam and Kam," jelas Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan.

Selain itu, Kombes Pol. Gidion mengatakan pihaknya juga menemukan uang Rp 15 miliar pada istri Direktur PT. Kam and Kam, Kamal Tarachan. Kini, pihaknya tengah menelusuri kemana saja aliran uang Sanjay ini.

"Dia sudah mengembalikan uang senilai Rp 15 miliar. Apakah Sanjay punya simpanan yang lain itu persoalan juga yang masih kita dalami," pungkas Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan.

Polisi juga telah menetapkan lima tersangka. Ada lima orang tersangka yakni Kamal Terachand Mirchandani, Fatah Suhanda, Martini Luisa alias dr. Eva, Prima Hendika dan Sri Wiwit karena keterkaitannya dalam pengembangan bisnis tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Jatim tengah intens melakukan penyelamatan aset member MeMiles. Sebab, diketahui perusahaan yang bergerak di bidang jasa iklan itu melakukan praktik ilegal karena tidak mengantongi izin untuk menghimpun dana nasabah dari Bank Indonesia.

Selama delapan bulan, MeMiles memiliki omzet hingga Rp 750.000.000.000 dengan 246 ribu anggota.

See Also

Ketua MPR RI Dorong Menteri ATR/Kepala BTN Tegas Berantas Mafia Tanah
Anak TKI Yang Ditinggal Ibunya Resmi Mendapat Kewarganegaraan Malaysia
Kabareskrim Minta Polda NTB Hentikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka
Kapolri Jamin Korban Begal Jadi Tersangka Dapat Keadilan
Kapolda NTB Menyatakan Penyidikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka Dihentikan
Kronologi Ade Armando Dikeroyok Massa Demo Di Depan Gedung DPR RI
Terawan Diberhentikan Dari IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia Protes Keras
Ketua MPR RI Dukung Polri Terapkan Restorative Justice Dalam Berbagai Perkara Yang Relatif Ringan
Bamsoet Sebut KADIN Indonesia Dan Polri Siapkan MOU Pendampingan Dan Pencegahan Pelanggaran Hukum
Rapat Pimpinan TNI-Polri, Bamsoet Tekankan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Bamsoet Sebut KADIN Dan Kejakgung Akan Berikan Edukasi Hukum Kepada Para Pengusaha
Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja Mahkamah Agung Di Tahun 2021
Bamsoet Dukung Polri Perkuat Sosialisasi Dan Pemberian Efek Jera Investasi Bodong
Kejahatan Seksual Kian Marak, Puan Pastikan DPR RI Gas Selesaikan RUU TPKS
Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Festival Cegah Korupsi
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
jQuery Slider

Comments

Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.458.225 Since: 05.03.13 | 0.2068 sec