Hukum

Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles

Friday, 07 Februari 2020 | View : 12

SURABAYA-SBN.

Kasus investasi bodong MeMiles tak berhenti pada tindak pidana penipuan. Polda Jawa Timur (Jatim) memastikan akan mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus MeMiles.

"Yang jelas setelah tahap pertama kami limpahkan (Kejati Jatim), maka kelompok mereka yang tidak mengembalikan aset tentu arahnya ke TPPU," kata Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan di MaPolda Jatim, Jalan Ahmad Yani No.116, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (6/2/2020).

Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan mengatakan pelimpahan tahap pertama kasus MeMiles ke Kejati Jatim direncanakan pada pekan ini. Setelah ini polisi akan mendalami TPPU dalam kasus tersebut.

Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan mengaku mengendus adanya pencucian uang. Hal ini didapatkan saat pihaknya berfokus pada pengembalian aset perusahaan PT. Kam and Kam pengelola MeMiles.

Uang aset MeMiles ini pun mengalir ke sejumlah pihak yang berada di lingkaran para tersangka. Untuk tindakan awalnya, Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan akan memeriksa para member yang sudah menjadi agen, yang mereka enggan mengembalikan reward.

Misalnya, lanjut Kombes Pol. Gidion, beberapa tersangka memiliki rumah mewah ditengarai dari TPPU. Namun pihaknya sedang meminta pembuktian jika rumah tersebut murni dibeli dari uang sendiri.

"Misalnya rersangka Suhanda kan punya rumah, dari situ kemudian dia menerangkan itu tidak dibeli dari uang hasil MeMiles. Tapi kalau TPPU kan pakai akses pembuktian terbalik. Silakan Buktikan kalau itu bukan dari uang PT. Kam and Kam," jelas Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan.

Selain itu, Kombes Pol. Gidion mengatakan pihaknya juga menemukan uang Rp 15 miliar pada istri Direktur PT. Kam and Kam, Kamal Tarachan. Kini, pihaknya tengah menelusuri kemana saja aliran uang Sanjay ini.

"Dia sudah mengembalikan uang senilai Rp 15 miliar. Apakah Sanjay punya simpanan yang lain itu persoalan juga yang masih kita dalami," pungkas Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan.

Polisi juga telah menetapkan lima tersangka. Ada lima orang tersangka yakni Kamal Terachand Mirchandani, Fatah Suhanda, Martini Luisa alias dr. Eva, Prima Hendika dan Sri Wiwit karena keterkaitannya dalam pengembangan bisnis tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Jatim tengah intens melakukan penyelamatan aset member MeMiles. Sebab, diketahui perusahaan yang bergerak di bidang jasa iklan itu melakukan praktik ilegal karena tidak mengantongi izin untuk menghimpun dana nasabah dari Bank Indonesia.

Selama delapan bulan, MeMiles memiliki omzet hingga Rp 750.000.000.000 dengan 246 ribu anggota.

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.909.994 Since: 05.03.13 | 0.1508 sec